Federalne jury oskarżyło założyciela BitConnect, Satisha Kumbhaniego, o rzekome oszukanie 2,4 miliarda dolarów za pośrednictwem programu kryptograficznego Ponzi.

Amerykański Departament Sprawiedliwości ogłosił w piątek, że federalna ława przysięgłych w San Diego oskarżyła Kumbhaniego o spisek mający na celu popełnienie oszustwa związanego z przelewami, oszustwo związane z przelewami, spisek mający na celu popełnienie manipulacji cenami towarów, działanie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy oraz spisek mający na celu popełnienie międzynarodowego prania brudnych pieniędzy. 

Poprzez „program pożyczkowy” BitConnect, Kumbhani i jego współpracownicy rzekomo oszukali inwestorów z 2,4 miliarda dolarów. Według DOJ dyrektorzy i promotorzy BitConnect twierdzili, że technologia handlowa firmy jest sposobem na generowanie znacznych zysków i gwarantowanie zwrotu dla inwestorów, ale zamiast tego wykorzystali inwestycje, aby zapłacić wcześniejszym inwestorom w formacie schematu Ponzi. 

Akt oskarżenia dalej twierdzi, że Kumbhani skierował sieć promotorów BitConnect do pompowania ceny BitConnect Coin firmy, a także ominął amerykańskie przepisy finansowe, aby uniknąć kontroli.

Grozi mu maksymalnie 70 lat więzienia, jeśli zostanie skazany za wszystkie zarzuty. Według Departamentu Sprawiedliwości Kumbhani jest obywatelem Indii i pozostaje na wolności. 

Kumbhani oddzielnie staje w obliczu sprawy cywilnej wniesionej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), którą organ nadzoru papierów wartościowych złożył we wrześniu ubiegłego roku. W skardze zarzucono, że program pożyczkowy BitConnect stanowił oszukańczą i niezarejestrowaną ofertę. Dołączył do innych spraw przeciwko przedstawicielom i promotorom BitConnect, z których część zakończyła się już wyrokami zmuszającymi ich do płacenia milionów. 

Organy ścigania szukały potencjalnych ofiar BitConnect w ostatnich latach, budując sprawę przeciwko kierownictwu i promotorom firmy. FBI Cleveland Field Office i IRS Criminal Investigation Division nadal badają sprawę. Dowodzący agent specjalny Eric Smith z biura FBI w Cleveland powiedział, że międzynarodowe aspekty sprawy nie powstrzymają śledztwa FBI.

„Dzisiejszy akt oskarżenia potwierdza zaangażowanie FBI w identyfikowanie i zwalczanie złych podmiotów, które oszukują inwestorów i kalają zdolność legalnych przedsiębiorców do innowacji w powstającej przestrzeni kryptowalut” – powiedział w oświadczeniu.

Departament Sprawiedliwości zachęcał wszystkie ofiary programu do zgłaszania swoich doświadczeń.

Źródło: coinmarketcal.com